（事務局）

１． 日時：２０２３年４月２１日（金）１５：００～１６：１３

２． 場所：東京都千代田区麹町４丁目5番地　海事センタービル　4階会議室

３． 出席者（50音順、敬称略、WはWeb参加者）

４． 審議事項等

議案1. 令和４年度事業及び会務報告について
議案2. 令和４年度収支決算及び資産報告について
議案3. 令和４年度公益目的支出計画実施報告について
議案4. 船長表彰について
議案5. 顧問の選出について
議案6. その他

５． 成立報告

　司会（常務理事　長田）が令和５年度第１回理事会の開会を宣言し、理事総数２７名のうち２２名の理事出席があり、定款第３２条第１項の規定により、本日の理事会は有効に成立していることが報告された。
なお、理事会開催前において、主催する事務局側とＷｅｂ参加者との間で、音声・映像が他の出席者にも伝わり、且つ、双方において適時的確な意見表明ができる環境にあることを確認のうえ、司会による進行が開始された。

６． 議事要旨

　定款第３１条の規定により中村会長が議長を務め、開会の挨拶の後、定款第３３条の規定により議事録署名人に会長、水谷章監事、田島波留生監事が指名された。
　資料確認の後、議事次第により以下の通り、議案の説明・審議がなされました。

第1号議案

　令和４度事業及び会務報告について、各常務理事及び増田技術顧問より資料1－➀に基づき説明がなされた。
　また、国内委員会催事参加記録(別添１)の主な委員会出席報告の内、以下の委員会について中村会長より補足説明がなされた。
・ １０月に開催した「泉北第二工場におけるLNG船係留Ship to Shipに係る航行安全対策検討調査委員会」
・ １月に開催した「瀬戸内海におけるLNGバンカリング事業に係る船舶航行安全対策検討委員会」
・ ２月に開催した「高松港(玉藻地区)大型客船航行安全対策調査検討委員会」
・ ２月に開催した「水先人の人材確保・育成等に関する検討会」
　引続き中村会長から日本海事協会発注の自動避航システム認証に向けた検証実験について、別添２の資料に基づき説明がなされた。
　続けて、中村会長から会員の異動報告について資料1―②により説明がなされ、特段の質疑はなく、了承された。

第2号議案

　令和４年度収支決算及び資産報告について、清水総務部長より資料2-➀～⑤及び参考資料令和４年度収支計算書案に基づき説明がなされ、引き続き、田島監事より、監査結果について報告された（監査報告書 資料2－⑥）。
　次の質問があった。
【理事】
　　自動避航システム認証に向けた検証実験については、今年度以降どうなるのか。
【中村会長】
　　今回の検証実験については、単年度受注であり、今後も引き続いた受注が見込めるかははっきりとしない。今後も同様な受注が出来るよう努めていきたい。
その他の質疑なく、承認された。

第3号議案

令和４年度公益目的支出計画実施報告について、清水総務部長より資料3－➀に基づき説明がなされ、引き続き、田島監事より、監査結果について報告された（監査報告書 資料3－②）。
特段の質疑なく、承認された。

第４号議案　

船長表彰について、中川常務理事より資料４に基づき説明がなされ、特段の質疑なく、承認された。

第５号議案　

顧問の選出について、清水総務部長から資料５に基づき説明がなされ、特段の質疑なく、承認された。

第６号議案　

その他として出席の理事、監事に審議すべき事項について確認を行ったが、各理事からの発言事項はなかった。

最後に中村会長より、以下の点について説明報告がなされた。

〇　今回の議決された１号議案（令和４年度事業及び会務報告）及び２号議案（令和４年度収支決算及び資産報告）については、定款第１２条の規定に基づき、５月２６日開催予定の第６５回定時総会に付議し、承認を得る予定としている。
〇　役員の改選について、理事会資料の末尾に参考資料として次期理事、監事候補者名簿を添付している。現在の理事、監事は２年の任期が今年５月で満了となるので、５月２６日の定時総会において、再任又は新任の承認を得る予定としている。
〇　今後の開催予定について、次回の開催予定は来月５月２６日に第６５回定時総会及び総会の終了後に臨時理事会を予定している。

以上で審議及び報告事項は全て終了し、令和５度第１回理事会は閉会された。