１．日時：令和元年5月20日（月）17：15～17：28

２．場所：東京都千代田区麹町４丁目5番地　海事センタービル　4階会議室

３．出席者（50音順、敬称略）

４． 審議事項等

議題1．代表理事（会長）の選定について
議題2．業務執行理事（副会長、常務理事）の選定について
議題3．運営企画委員の選任について
議題4．財産管理委員の選任について

５． 成立報告

司会（中田理事）から、本理事会の開催は、先ほどの総会にて選任された新理事全員から事前に招集手続きの省略の了承（同意書）を得て実施するものであるとの報告があり、理事総数28名のうち23名、半数以上の理事出席があり、定款第32条第1項の規定により、本日の理事会は有効に成立していることが報告された。

６． 議事要旨

開会にあたり、司会より議長互選の提案があり、中田理事が暫定議長に選出され、令和元年度臨時理事会の開会の宣言がされた。
資料確認の後、議事次第により以下の通り、議案の説明･審議がなされた。

審議事項1.　代表理事（会長）の選定について

　　暫定議長より、定款第19条第2項、第20条第3項及び第28条の規程により、本理事会において代表理事を選定し、同代表理事が会長に就任することとなる旨の説明がなされ、候補者につき意見を求めたところ、「岸本理事より、事業及び会務を滞りなく遂行されている実績から、引き続き葛西理事に会長を務めていただきたい。」と推薦の発言があった。
葛西理事を代表理事（会長）に選定する提案について審議したところ、特段の質疑はなく、全会一致で承認された。

葛西理事が代表理事就任への挨拶を行い、定款第31条の規定により、葛西会長が正式に議長に選出された。
議長より、定款第33条第2項の規定により議事録署名人に、代表理事のほか、田島波留生監事及び水谷　章監事が指名された。

審議事項2.　 業務執行理事（副会長、常務理事）の選定について

議長から、配布資料１により、業務執行理事として、2名の副会長と3名の常務理事候補者についての説明が行われ、候補者毎に審議したところ、特段の質疑はなく、それぞれ次のとおり議決、承認された。
　　　　副会長　：松田 洋和
　　　　副会長　：井上 一規
　　　　常務理事：中川 　悟
　　　　常務理事：長田 泰英
　　　　常務理事：中田 　治

審議事項3.　運営企画委員の選任について

議長から、配布資料2に基づき、運営管理委員会の委員の選任、就任日及び任期について説明があった。
特段の質疑はなく、資料２のとおり議決、承認された。

審議事項4．　財産管理委員の選任について

議長から、配布資料3に基づき、財産管理委員会の委員の選任、就任日及び任期について説明があった。
特段の質疑はなく、資料３のとおり議決、承認された。

最後に、赤塚前副会長から離任の挨拶及び井上新副会長から就任の挨拶があった。

以上で審議は全て終了し、令和元年度臨時理事会は閉会された。