１．日時：平成30年5月18日（金）17：20～17：35

２．場所：東京都千代田区麹町４丁目5番地　海事センタービル　4階会議室

３．出席者（50音順、敬称略）

４． 審議事項等

審議事項１．業務執行理事（副会長、常務理事）の選定について
審議事項２．運営企画委員の選任について
審議事項３．財産管理委員の選任について
審議事項４．事務局組織規程の一部改正について

５． 成立報告

司会（大類理事）から、本理事会の開催は、先ほどの総会にて選任された新理事全員から事前に招集手続きの省略の了承（同意書）を得たうえで開催するものであるとの報告があり、理事総数28名のうち20名、半数以上の理事出席があり、定款第32条第1項の規定により、本日の理事会は有効に成立していることが報告された。

６． 議事要旨

定款第31条の規定により、葛西会長が議長を務め、開会の挨拶の後、定款第33条第2項の規定により議事録署名人に、議長、田島波留生監事及び水谷章監事が指名された。

審議事項1.　業務執行理事（副会長、常務理事）の選定について

　　議長から、配布資料１により、業務執行理事として、1名の副会長候補者と、１名の常務理事候補者についての説明が行われ、候補者毎に審議したところ、特段の質疑はなく、それぞれ次のとおり議決、承認された。　　
　　　　副会長　：松田 洋和
　　　　常務理事：中田　治

　　　　

審議事項2.　 運営企画委員の選任について

議長から、配布資料2に基づき、運営管理委員であった北澤博己の後任として中西勝己理事を委員に選任し、任期は平成30年5月18日から平成31年3月31日までとする旨の説明がなされ、これについて審議したところ、特段の質疑はなく、議決、承認された。

審議事項3.　財産管理委員の選任について

議長から、配布資料3に基づき、財産管理委員であった久古副会長の後任として、副会長に選定された松田理事を委員に選任し、任期は平成30年5月18日から平成31年5月18日までとする旨の説明がなされ、これについて審議したところ、特段の質疑はなく、議決、承認された。

審議事項4．　「事務局組織規程」の一部改正について

総務部長から、配布資料4に基づき、「事務局組織規程」の一部改正について説明がなされた。
特段の質疑はなく、議決、承認された。

以上で審議は全て終了し、平成30年度臨時理事会は閉会された。